根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《审计整改报告》）。对《审计整改报告》反映的问题，我司高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我司问题的整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

《审计整改报告》反映我司问题5个，其中立行立改类问题2个，分阶段整改类问题3个。为推动问题整改落实，我司高度重视，认真分析原因，立行立改。截至公告日已整改问题5个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于“项目资金和工程进度滞后”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，已从应支付给施工单位的进度款中扣减有关资金。目前，工程项目已基本全部建设完成。

（二）关于“个别采用直接票决法定标的工程项目定标评比不充分”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，开展一系列整改措施，具体如下：

1．进一步规范招标管理工作。制定《珠海交通控股集团建设工程招标管理办法》及实施细则、《交控集团确定建设工程施工“招标人评估合理中标价”工作指引（试行）》和《珠海交通控股集团关于成立集团招标专家成员库及监督成员库的通知》等管理制度，加强对招标工作的管理力度。同时，召开招标采购全流程规范与实务操作培训，组织集团各部室及下属企业招标工作人员及下属企业分管招采领导参加，加强对招标从业人员的业务培训，提升招标工作能力。

2．约谈定标人员。对定标人员进行谈话，向其了解项目定标时的依据以及具体的情况。并对定标人员在定标过程中考虑不充分的问题进行了批评教育，要求后续加强招标工作相关知识的学习。

3．约谈中标单位。约谈中标单位主要负责人，经友好协商，中标单位同意结合其他投标单位报价和项目实际情况，降低本标段造价。

（三）关于“下属公司业务管理制度缺失，单一客户赊销审批额度过大，潜存资金风险”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我司一是制定《供应链业务管理办法》《客户信用管理办法》和《风险委员会议事规则》。二是对现有赊销额度进行重新评估，完善赊销额度控制与审批流程。对超出合理范围的额度进行下调，全面暂停新增赊销业务，并通过协议回款确保应收账款安全。

（四）关于“下属公司个人代持住宅潜存产权安全隐患”的问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我司已梳理境外资产情况，对能够变更至公司名下的境外资产，按相关制度规定及时办理变更手续。对有明确原因只能记在个人名下的境外产权，采取签订委托代持协议、办理公证等保全措施，保证境外资产的安全、完整。

（五）关于“房产闲置”问题

该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我司通过安排专职人员加强与中介公司的业务交流，探讨合作模式，加大闲置资产盘活招租工作力度，对该房屋采取公开挂牌转让方式研究处置方案，实现资产变现。

三、审计建议的采纳情况

（一）关于“尽快追回资金，确保按时完工”的审计建议

我司已采纳该审计建议，扣减有关资金，工程项目已基本全部建设完成。

（二）关于“规范招标管理，严格按招投标相关管理规定实施招标”的审计建议

我司已采纳该审计建议，制定有关制度，重新核查有关资料，约谈参与定标人员并进行批评教育，加强业务培训，今后严格按制度实施招标。

（三）关于“制定供应链业务制度，控制关联交易风险”的审计建议

我司已采纳该审计建议，制定有关制度，完善风控体系和业务流程。加强赊销额度控制，确保应收账款安全。

（四）关于“理顺资产权属关系，加强房产日常维护”的审计建议

我司已采纳该审计建议，全面梳理境外资产情况，积极办理变更手续。通过签订《代持协议》、办理公证等保全措施，保障国资资产安全。

（五）关于“盘活资产，因地制宜探索资产经营途径”的审计建议

我司已采纳该审计建议，加强与中介公司的业务交流，探讨合作模式，拓宽客户群体，促进实现资产变现。

珠海交通控股集团有限公司

2025年6月18日